公告日期:2023-08-10
公告编号: 2023-026
证券代码: 835778 证券简称: 安明斯 主办券商: 东北证券
安明斯智能股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2023 年
8 月 8 日审议并通过:
选举林熙明先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 8 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 40,119,000 股,占公司股本的 53.492%,不是失信联合惩戒对象。
聘任林熙明先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 8 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 40,119,000 股,占公司股本的 53.492%,不是失信联合惩戒对象。
聘任叶秀芸女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 8 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2023 年
8 月 8 日审议并通过:
选举高轩先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 8 月 8 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数, 未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数, 未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
公告编号: 2023-026
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形; 不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二) 对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举,符合公
司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
(一)《安明斯智能股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
(二)《安明斯智能股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
安明斯智能股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日
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