• 最近访问:
发表于 2023-11-16 16:26:35 股吧网页版
安明斯:第三届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-16


公告编号:2023-047

证券代码:835778 证券简称:安明斯 主办券商:东北证券
安明斯智能股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长林熙明

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售子公司暨关联交易的议案》
1.议案内容:

鉴于公司未来规划发展的需要,为优化公司的资产结构,切合未来规划发

公告编号:2023-047

展方向,公司拟将其持有的控股子公司福建慧安信息有限公司(以下简称“慧
安信息”)55.56%的股权(截至 2023 年 6 月 30 日,慧安信息注册资本:1800
万元,资产总额为 13,249,592.73 元,负债总额为 13,286,650.56 元,所有者
权益为-552,057.83 元)以 51.5 万元价格转让给监事高轩;公司将与高轩先 生签订《股权转让协议》。本次股权转让后公司不再持有慧安信息的股权,监 事高轩以现金方式支付股份转让款。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无关联董事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于出售子公司股权形成对外担保的议案》
1.议案内容:

公司拟出售福建慧安信息有限公司(以下简称“慧安信息”)的 55.56%股
权,出售后不再持有慧安信息的股权,出售之前公司对慧安信息提供担保情形 如下:公司拟为控股子公司福建慧安信息有限公司在兴业银行股份有限公司福 州分行的申请的人民币不超过一千伍佰万元的融资提供连带责任担保,担保方 式为抵押,担保物为闽侯县荆溪镇永丰社区文山里 185 号 H#楼三层办公,并 由林熙明、高轩为该授信额度项下的债务提供连带责任保证担保。担保期限不 超过三年, 具体担保金额依据福建慧安信息有限公司与银行签署的主体授信 合同确定。公司对慧安信息提供的担保其实质是公司对原合并报表体系内子公 司原有担保的延续,待慧安上述贷款到期归还后,公司不再对慧安信息提供担 保。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号:2023-047

三、备查文件目录

《安明斯智能股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

安明斯智能股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500