公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-001

证券代码：835778 证券简称：安明斯 主办券商：山西证券
安明斯智能股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

安明斯智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 11 月 16 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《安明斯智能股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-047），经事后核对发现，原公告中“二、议案审议情况”中议案内容部分表述存在错误，现予以更正。
一、更正内容

更正前：

“（一）审议《关于出售子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来规划发展的需要，为优化公司的资产结构，切合未来规划发展方向，公司拟将其持有的控股子公司福建慧安信息有限公司（以下简称“慧安信
息”）55.56%的股权（截至 2023 年 6 月 30 日，慧安信息注册资本：1800 万元，
资产总额为 13,249,592.73 元,负债总额为 13,286,650.56 元，所有者权益为-552,057.83 元）以 51.5 万元价格转让给监事高轩；公司将与高轩先生签订《股权转让协议》。本次股权转让后公司不再持有慧安信息的股权，监事高轩以现金方式支付股份转让款。”

更正后：

“（一）审议《关于出售子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来规划发展的需要，为优化公司的资产结构，切合未来规划发展方向，公司拟将其持有的控股子公司福建慧安信息有限公司（以下简称“慧安信

公告编号：2024-001

息”）55.56%的股权（截至 2023 年 6 月 30 日，慧安信息注册资本：1800 万元，
资产总额为 13,249,592.73 元,负债总额为 13,286,650.56 元，所有者权益为-37,057.83 元）以 51.5 万元价格转让给监事高轩；公司将与高轩先生签订《股权转让协议》。本次股权转让后公司不再持有慧安信息的股权，监事高轩以现金方式支付股份转让款。”
二、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告其它内容均保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《安明斯智能股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2023-047）。
公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

安明斯智能股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

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