公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-005

证券代码：835778 证券简称：安明斯 主办券商：山西证券
安明斯智能股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

公司已于2023年11月2日将福建慧安信息有限公司（以下简称“慧安信息”）55.56%的股权出售给关联方高轩，出售后不再持有慧安信息的股权，出售之前公司对慧安信息提供担保情形如下：公司为原控股子公司福建慧安信息有限公司在兴业银行股份有限公司福州分行的申请的人民币不超过一千伍佰万元的融资提供连带责任担保，担保方式为抵押，担保物为闽侯县荆溪镇永丰社区文山里 185号 H#楼三层办公，并由林熙明、高轩为该授信额度项下的债务提供连带责任保证担保。担保期限不超过三年。公司对慧安信息提供的担保其实质是公司对原合并报表体系内子公司原有担保的延续，待慧安信息上述贷款到期归还后，公司不再对慧安信息提供担保。上述事项系由于公司出售原控股子公司股权后被动形成对关联方提供担保。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 18 日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了
《关于出售子公司股权形成对外担保的议案》，表决结果为同意 5 票；反对 0

公告编号：2024-005

票；弃权 0 票。无关联董事回避表决。本议案尚需提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：福建慧安信息有限公司

成立日期：2018 年 1 月 26 日

住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 2 号楼 27 层
01 室

注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 2 号楼
27 层 01 室

注册资本：1800 万元

主营业务：一般项目:信息技术咨询服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；体育用品及器材批发；化工产品销售(不含许可类化工产品)；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；五金产品零售；家具销售；建筑装饰材料销售；建筑砌块销售；金属材料销售；信息系统集成服务；安防设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

法定代表人：高轩

控股股东：高轩

实际控制人：高轩

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：高轩为公司监事会主席

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：10,719,071.38 元

公告编号：2024-005

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：11,441,206.28 元

2022 年 12 月 31 日净资产：-722,134.90 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：106.74%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：100.28%

2023 年 6 月 30 日营业收入：32,426,602.29 元

2023 年 6 月 30 日利润总额：710,784.12 元

2023 年 6 月 30 日净利润：685,077.07 元

审计情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司及合并范围内公司进行审计并出具了有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的审计报告（中兴华审字（2023）第 012304 号）， 但未针对子公司出具 审计报告。
三、担保协议的主要内容

公司为关联方福建慧安信息有限公司在兴业银行股份有限公司福州分行的申请的人民币不超过一千伍……
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