公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-010

证券代码：835778 证券简称：安明斯 主办券商：山西证券
安明斯智能股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行 必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835778 安明斯 2024 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安明斯智能股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中勤勉尽责，坚持 审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计工作，能够按时为公司出具审计 报告，且报告内容客观、公正。公司现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-010

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账 户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、 法定代表人身份证明书、单位营业执照印件（加盖企业公章）、股东账户卡和 持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人 印章并由法定代表人署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、 股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不 受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 9 日 9:00-17:00

（三）登记地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 2 号楼 27
层董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：叶秀芸。联系地址：福州市鼓楼区软件大道 89
号福州软件园 F 区 2 号楼 27 层。联系电话：0591-87738200。联系传真：

0591-87739200
（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。五、备查文件目录

《安明斯智能股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安明斯智能股份有限公司
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