公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-025

证券代码：835778 证券简称：安明斯 主办券商：山西证券
安明斯智能股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：安明斯智能股份有现场限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席高轩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《安明斯智能股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。监事会对公司经营

公告编号：2024-025

计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《安明斯智能股份有限公司公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议《2023 年度财务决算报告》。监事会一致认为公司 2023 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《安明斯智能股份有限公司公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议《2024 年度财务预算报告》。监事会一致认为公司《2024 年度财务预算报告》符合公司战略要求，保证资源合理分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2024-025

（1）《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为支持公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。