公告日期：2024-07-19

证券代码：835778 证券简称：ST 安明斯 主办券商：山西证券
安明斯智能股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：安明斯智能股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林熙明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数53,019,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《公司章程》等规定， 编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,019,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《公司章程》、《安明斯智能股 份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,019,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司董事会办公 室起草了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,019,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年的实际经营情况，结合公司的未来发展战略，综合考虑
社会经济因素及市场竞争态势，审慎编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,019,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体报告内容详见公司于全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-022）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024- 023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,019,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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