公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-047

证券代码：835778 证券简称：ST 安明斯 主办券商：山西证券
安明斯智能股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：安明斯智能股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林熙明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司法》等的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数53,019,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-047

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-81，476，065.20（以上数据
未经审计），公司实收股本 75,000,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本 总额。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,019,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的70.96%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《安明斯智能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

安明斯智能股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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