公告日期：2021-07-20

公告编号：2021-023

证券代码：835784 证券简称：ST 兴为通 主办券商：东莞证券
深圳市兴为通科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次股东大会的议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议只采用现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 5 日 9:00-17:00。

公告编号：2021-023

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835784 ST 兴为通 2021 年 8 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 根据深圳市兴为通科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及业务发 展的需要，为提高公司经营决策效率及降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向 全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2021-021）。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

公告编号：2021-023

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能 存在的异议股东的权益，公司实际控制人承诺对异议股东采取回购其股份或指 定第三方回购的保护措施。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌 对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-022）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

针对公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董 事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：
（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席大会的，须持本……
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