公告日期：2021-07-26

证券代码：835784 证券简称：ST 兴为通 主办券商：东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邹如虎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数37,432,900 股，占公司有表决权股份总数的 74.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

4.公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

议 案 内容 详见 公司于 2021 年 6 月 30 日 在全 国股 份转让 系 统官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2021-009

2.议案表决结果：

同意股数 37,432,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

议 案 内容 详见 公司于 2021 年 6 月 30 日 在全 国股 份转让 系 统官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2021-009。

2.议案表决结果：

同意股数 37,432,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

议 案 内容 详见 公司于 2021 年 6 月 30 日 在全 国股 份转让 系 统官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2021-009。

2.议案表决结果：

同意股数 37,432,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议 案 内容 详见 公司于 2021 年 6 月 30 日 在全 国股 份转让 系 统官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号 2021-007）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,432,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<追认子公司申请银行贷款>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认子公司申请银行贷款的公告》，公告编号为 2021-014。

2.议案表决结果：

同意股数 37,432,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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