公告日期：2021-07-30

公告编号：2021-025

证券代码：835784 证券简称：ST 兴为通 主办券商：东莞证券
深圳市兴为通科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：邹如虎
6.会议列席人员：邹如虎、姜士文、王顺锋、廖赢蠡、邹思豪
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议公司注册地址变更拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2021 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2021-025

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议公司注册地址变更拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2021-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》相关
规定，董事会拟于 2021 年 8 月 16 日在公司召开 2021 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市兴为通科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市兴为通科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 30 日

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