公告日期：2021-07-30

公告编号：2021-027

证券代码：835784 证券简称：ST 兴为通 主办券商：东莞证券
深圳市兴为通科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次股东大会的议案已经第二届董事会第十五次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议只采用现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 16 日 9:00-12:00。

公告编号：2021-027

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835784 ST 兴为通 2021 年 8 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议公司注册地址变更拟修订<公司章程>议案》

议案具体内容详见公司 2021 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议公司注册 地址变更拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2021-026）。
上述议案存在特别决议议案（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2021-027

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人 须 持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本 人身份证、法人代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委 托 代理人出席的，代理人须持本人身份证、法人代表人授权委托书、营业执 照、复 印件、公司印章。

（二）登记时间：2021 年 8 月 16 日 08：00-09：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：钟壤 0755-21384130
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录
深圳市兴为通科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

深圳市兴为通科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日

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