公告日期：2020-06-30

证券代码：835784 证券简称：兴为通 主办券商：东莞证券
深圳市兴为通科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：邹如虎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2019 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》相关规定，深圳市兴为通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长邹如虎先生向公司董事会提交的《2019年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<2019 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：

根据《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》及《深圳市兴为通科技股份有限公司总经理工作细则》相关规定，深圳市兴为通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理邹如虎先生向公司董事会提交的《2019年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》相关规定，深圳市兴为通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》
相关规定，深圳市兴为通科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《<2019 年度财务报告及摘要>》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》相关规定，深圳市兴为通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人陈帆向公司董事会提交的《2019 年度财务报告及摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《追认公司与仲信国际租赁开展融资租赁业务》议案
1.议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金利用率，深圳市兴为通科技股份有限公司与仲信国际租赁有限公司以“售后回租”方式开展融资租赁业务，融资总额度不超过人民币 500 万元，融资租赁期限不超过 2 年。同时公司将根据融资租赁业务出租人的需求及授权，将租赁物抵押给出租人，并办理相关抵押登记手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《追认子公司申请银行贷款》议案
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，深圳市兴为通科技股份有限公司（以……
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