公告日期：2022-05-23

证券代码：835785 证券简称：芝兰玉树 主办券商：中信建投

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨威

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数30,559,764 股，占公司有表决权股份总数的 55.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。

董事会决议通过提名杨威、王时光、李嘉、孙喆、郑琪 5 人为第三届董事会候选董事，详见公司在全国股转系统指定披露网站 http://www.neeq.com.cn 发布的公告《芝兰玉树（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,559,764 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。

监事会提名刘冰、张玲娜 2 人为第三届监事会候选非职工代表监事，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。详见公司在全国股转系统指定披露网站 http://www.neeq.com.cn 发布的公告《芝兰玉树（北京）科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》（2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,559,764 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2021 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《芝兰玉树（北京）科技股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》，详见公司于 2022 年4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002、2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,559,764 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2021 年度公司董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2021 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2021 年度工

作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,559,764 股，占本次股东大会有……
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