公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-024

证券代码：835787 证券简称：海力股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江海力股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长江云锋

6.会议列席人员：董事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日在全国股份转让系统官网

公告编号：2022-024

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为：2022-026。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事都红雯、金建海对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会。 详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-027。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》

浙江海力股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 23 日

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