公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-018

证券代码：835787 证券简称：海力股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海力股份有限公司

第三届董事会第十二次会议相关事项之独立董事意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》，以及《浙江海力股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为浙江海力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公司第三届董事会第十二次会议的相关事项发表事前认可和独立意见如下：

一、《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司本次权益分派方案综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素，符合公司利润分配政策，有利于公司的持续、稳定、健康发展，本议案内容和审议程序合法合规，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案并提交股东大会审议。
二、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司本次董事会换届选举的提名及审议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会相关董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。我们同意本次董事会换届并提交股东大会审议。

浙江海力股份有限公司
独立董事：金建海、都红雯
2024 年 8 月 16 日

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