
公告日期:2021-03-29
公告编号:2021-008
证券代码:835788 证券简称:高立开元 主办券商:申万宏源承销保荐
北京高立开元创新科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人:高立华
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定,所做决定合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举高立华为公司董事会董事长》议案
1.议案内容:
鉴于公司原董事长侯舒旸因个人原因辞职,根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,经全体董事一致同意,选举董事高立华先生为公司董事长,任职
公告编号:2021-008
期限至第二届董事会届满为止,自本次董事会审议通过之日起生效。高立华不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《第二届董事会第十七次会议决议》。
北京高立开元创新科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 29 日
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