公告日期：2021-03-29

公告编号：2021-006

证券代码：835788 证券简称：高立开元 主办券商：申万宏源承销保荐
北京高立开元创新科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：侯舒旸
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2021年3月12日由公司第二届董事会第十六次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数27,296,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-006

3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年审计机构》议案
1.议案内容：

公 司 已 于 2021 年 3 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2021-005），本次大会的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数27,296,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选高立华先生为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

公 司 已 于 2021 年 3 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2021-005），本次大会的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数27,296,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

耿立军 董事 离职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过
29 日 时股东大会

公告编号：2021-006

高立华 董事 任职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过
29 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京高立开元创新科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

北京高立开元创新科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 29 日

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