公告日期：2021-03-29

公告编号：2021-009

证券代码：835788 证券简称：高立开元 主办券商：申万宏源承销保荐
北京高立开元创新科技股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议 于 2021年 3 月 29 日审议并通过：

选举高立华先生为公司董事长，任职期限第二届董事会届满为止，自 2020 年 3 月
29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,300,000 股，占公司股本的 51%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由高立
华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

鉴于公司原董事长侯舒旸先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会选举董事高立华先生为公司董事长，
（三）新任董监高人员履历

高立华，57 岁；男；中国国籍；研究生学历； 1988 年-1989 年任中科院软件中
心项目负责人；1989 年-1994 年任北京高立电脑软件公司副总经理；1994 年-1997 年
任 GICOM 美国公司总经理；1997 年-2001 年任北京集联网络技术公司总经理；2001 年
-2018 年 11 月，任北京高立开元创新科技股份有限公司第一届、第二届董事会董事长、董事；2018 年 11 月至今，任北京高立开元数据有限公司总裁。

公告编号：2021-009

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次公司董事长的选举符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字的《第二届董事会第十七次会议决议》。

北京高立开元创新科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 29 日

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