公告日期：2021-08-18

公告编号：2021-020

证券代码：835788 证券简称：高立开元 主办券商：申万宏源承销保荐
北京高立开元创新科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：高立华
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2021 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年半年度报告公告》，公告编号为 2021-022。

公告编号：2021-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第三届董事会由 5 名董事组成，董事会提名高立华、侯舒旸、王志明、傅建栋、崔健为公司的第三届董事会董事候选人。
经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议于 2021 年 9 月 3 日上午 09:30 在本公司会议室召开公司 2021 年第二
次临时股东大会，审议上述议案（二）《关于公司董事会换届选举》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字的公司《第二届董事会第十九次会议决议》；

公告编号：2021-020

（二）董事及高管对 2021 年半年度报告确认意见。

北京高立开元创新科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日

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