公告日期：2021-09-03

公告编号：2021-027

证券代码：835788 证券简称：高立开元 主办券商：申万宏源承销保荐
北京高立开元创新科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高立华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2021年8月18日由公司第二届董事会第十九次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数27,296,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-027

3.公司董事会秘书出席会议；高朋律师事务所韩冰律师列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司已于 2021 年8月18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2021-023），本次大会的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数27,296,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司已于 2021 年8月18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2021-023），本次大会的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数27,296,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高立华 董事 任职 2021 年 9 2021 年第二次临时股 审议通过
月 3 日 东大会

侯舒旸 董事 任职 2021 年 9 2021 年第二次临时股 审议通过

公告编号：2021-027

月 3 日 东大会

王志明 董事 任职 2021 年 9 2021 年第二次临时股 审议通过
月 3 日 东大会

傅建栋 董事 任职 2021 年 9 2021 年第二次临时股 审议通过
月 3 日 东大会

崔健 董事 任职 2021 年 9 2021 年第二次临时股 审议通过
月 3 日 东大会

张雅君 监事 任职 ……
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