公告日期：2021-09-03

公告编号：2021-028

证券代码：835788 证券简称：高立开元 主办券商：申万宏源承销保荐
北京高立开元创新科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 23 日以电话方式发出

5.会议主持人：高立华
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举高立华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

公告编号：2021-028

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为保证公司正常运行，公司董事会聘任高立华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为保证公司正常运行，公司董事会聘任王志明先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为保证公司正常运行，公司董事会聘任王玥女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会

公告编号：2021-028

届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的公司《第三届董事会第一次会议决议》

北京高立开元创新科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 3 日

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