公告日期：2022-02-28

公告编号：2022-005

证券代码：835791 证券简称：力邦营养 主办券商：华龙证券
西安力邦临床营养股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2022 年
2 月 28 日审议并通过：

任命周蓉女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满止，本次任免尚需提交2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司于 2022 年 2 月 25 日收到非职工代表监事张小微先生的辞职报告，根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，张小微先生辞职后会导致公司监事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，经公司股东西安力康投资有限公司推荐，补选周蓉女士为第三届非监事会职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。
（三）新任董监高人员履历

周蓉女士，出生于 1977 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级
职称。2000 年 3 月至 2002 年 7 月期间，在西安力邦医药经销有限公司担任销售内勤职
务；2002 年 7 月至 2010 年 4 月期间，在力邦企业战略委员会、决策委员会、审计监察
委员会担任秘书职务；2009 年 12 月至今，在力邦企业审计监察委员会担任审计主管、
审计经理职务；2015 年 8 月至 2021 年 7 月 2 日担任西安力邦临床营养有限公司监事职

公告编号：2022-005

务；2012 年至今担任力邦医疗集团及所属多家公司监事。
二、任免对公司产生的影响
（一）公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

上述监事的提名是公司监事人数满足法定的要求，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《西安力邦临床营养股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28 日

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