公告日期：2022-03-16

公告编号：2022-007

证券代码：835791 证券简称：力邦营养 主办券商：华龙证券
西安力邦临床营养股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集,会议通知已于 2022 年 2 月 28 日发出,会议召集、召
开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
11,494,200 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-007

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 2 月 25 日收到非职工代表监事张小微先生的辞职报告，鉴于
张小微先生的辞职将导致监事会成员比例低于三分之一，根据《公司法》及《公司章程》的规定，及持有公司 56.55%表决权股份的西安力康投资有限公司推荐，补选周蓉女士为第三届监事会非职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日至本届监事会届满为止。
2.议案表决结果：

同意股数 11,494,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的
议案》
1.议案内容：

因公司监事变更需要进行工商变更登记，现提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事宜，并同意董事会可转授权公司经营层全权办理上述相关事宜。2.议案表决结果：

同意股数 11,494,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2022-007

张小 监事 离职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过
微 16 日 时股东大会

周蓉 监事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过
16 日 时股东大会

四、备查文件目录

《西安力邦临床营养股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
西安力邦临床营养股份有限公司
董事会
……
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