公告日期：2022-04-18

公告编号：2022-016

证券代码：835791 证券简称：力邦营养 主办券商：华龙证券
西安力邦临床营养股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条 公司住所：西安市高新区 第四条 公司住所：陕西省西安市
天谷七路996号西安国家数字出版基地 高新区唐延路 1 号旺座国际城 E 座 22
C 栋 10604，邮政编码：710003。 层，邮政编码：710065。（具体以工商
变更为准）

第七十二条 下列事项由股东大会 第七十二条 下列事项由股东大会
以特别决议通过： 以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资 （一）公司增加或者减少注册资
本； 本；

（二）公司的分立、合并、解散和 （二）公司的分立、合并、解散和
清算； 清算；

（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重 （四）公司在一年内购买、出售重
大资产或担保金额超过公司最近一期 大资产或担保金额超过公司最近一期
经 经

公告编号：2022-016

审计总资产百分之三十的 ； 审计总资产百分之三十的 ；

（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；

（六）法律、行政法规或本章程规 （六）法律、行政法规或本章程规
定的，以及股东大会以普通决议认定会 定的，以及股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响的、需要以特 对公司产生重大影响的、需要以特
别决议通过的其他事项。 别决议通过的其他事项。

（七）公司法定代表人的确定。

第一百一十六条 公司设总经理 1 第一百一十六条 公司设总经理 1
名，副总经理 2 名，财务负责人和董事 名，副总经理 3 名，财务负责人和董事
会秘书各 1 名。 会秘书各 1 名。

公司总经理和董事会秘书由董事 公司总经理和董事会秘书由董事会
会聘任或解聘。 聘任或解聘。

公司副总经理、财务负责人由总经 公司副总经理、财务负责人由总经
理提名，董事会聘任或解聘。 理提名，董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责 公司总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书为公司高级管理人员。 人、董事会秘书为公司高级管理人员。
财务负责人作为高级管理人员，除 财务负责人作为高级管理人员，除
符合前款规定外，还应当具备会计师以 符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专 上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 业知识背景并从事会计工作三年以上。

第一百五十四条 公司制定投资 第一百五十四条 公司制定《投资
者关系管理制度，以规范公司投资者关 者关系管理制度》，以规范公司投资者系管理工作，进一步保护投资者的合法 关系管理工作，进一步保护投资者的合权益，建立公司与投资者之间及时、互 法权益，建立公司与投资者之间及时、信的良好沟通关系，完善公司治理。 互信的良好沟通关系，完善公司治理。
关于投资者与公司之间的纠纷解 《投资者关系管理制度……
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