公告日期：2022-05-11

公告编号：2022-032

证券代码：835791 证券简称：力邦营养 主办券商：华龙证券
西安力邦临床营养股份有限公司董事长、副总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七会议于 2022 年 5
月 9 日审议并通过：

选举杨帆女士为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2022 年 5 月
9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马娜女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2022 年 5
月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
（二）任命原因

根据公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，选举杨帆女士为公司董事长、聘任马娜女士为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

杨帆，女，1986 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009 年
6 月至今于西安力邦艺术文化投资有限公司任投资总监；2015 年 3 月至今于北京君凡艺
邦文化产业有限公司任执行董事；2017 年 1 月至 2019 年 12 月于加拿大 yikon 艺术空
间有限公司（LIPONT HOLDINGS LTD.）任投资总监；2017 年 7 月至今于西安力邦医

公告编号：2022-032

疗产业集团有限公司任董事；2020 年 1 月至今于加拿大力邦医药研发公司任董事；2021
年 1 月至今于力康健康投资（海南）有限公司任执行董事兼总经理；2021 年 2 月至今
于海南君凡健康医疗管理有限公司任执行董事兼总经理。

马娜，女，1979 年 11 月岀生，中囯国籍，无永久境外居留权。2007 年 7 月至 12
月担任力邦制药产品专员，2008 年 1 月至 2012 年 11 月担任力邦制药丙泊酚民营项目
经理，2012 年 11 月至 2014 年 2 月担任力邦制药产品部经理，2014 年 2 月至 2014 年
12 月担任力邦制药产品部总监，2014 年 12 月至 2017 年 3 月担任力邦制药销售部总经
理助理兼产品部总监，2017 年 3 月至 2017 年 12 月担任力邦制药销售部总经理助理兼
中央市场部总监，2017 年 12 月至今担任力邦制药销售部副总经理兼中央市场部总监。二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命系公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《西安力邦临床营养股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。