公告日期：2023-06-16

公告编号：2023-020

证券代码：835792 证券简称：科力特 主办券商：申万宏源承销保荐
四川科力特硬质合金股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：：四川省广汉市经济开发区珠海路西一段 11 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：邹政

6.会议列席人员：董事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》、《四川科力特硬质合金股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邓源因事缺席，委托董事邹政代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选聘李金芝为财务总监的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-020

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn ） 上披露的公司《高级管理人员任命公告 》， 公 告编号为2023-021。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《选聘姜功渭为董事会秘书的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn ） 上披露的公司《高级管理人员任命公 告 》， 公 告编号为2023-021。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川科力特硬质合金股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

四川科力特硬质合金股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 16 日

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