公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-035

证券代码：835792 证券简称：科力特 主办券商：申万宏源承销保荐
四川科力特硬质合金股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：四川省广汉市经济开发区珠海路西一段 11 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：邹政

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》、《四川科力特硬质合金股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邓源因事缺席，委托董事邹政代为表决。

董事苏毅荻因事缺席，委托董事岳志斌代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公告编号：2023-035

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会全体董事任期已届满，公司董事会现提名邹政先生、岳志斌先生、谢显蛟先生、邹致远先生和姜功渭先生为公司第六届董事会董事候选人，任期均为三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

为优化公司管理，提高公司运营效率，根据总经理的提议，公司拟将部分组
织机构进行调整。本议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-035

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川科力特硬质合金股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
四川科力特硬质合金股份有限公司
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