公告日期：2024-04-25

四川科力特硬质合金股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：四川省德阳市广汉市珠海路西一段 11 号公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：倪芯涌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股 份有限公司章程》、《四川科力特硬质合金股份有限公司监事会会议事规则》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定审议《关于 2023 年年度报告及摘
要的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在监事需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席倪芯涌汇报《四川 科力特硬质合金股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在监事需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《四川科力特硬质合金股份 有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在监事需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于 2024 年度财务预算
报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在监事需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

为确保公司审计工作的一致性、连贯性，拟续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川科力特硬质合金股份有限公司 续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在监事需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，董事长邹政先生、其配偶董建新女士为公司 2024 年度
向银行申请综合授信额度提供保证担保，保证担保费用为 0 元，预计保证担保 银行贷款金额不超过 8,000 万元。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川科力特硬质合金股份有限公司 关联交易公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在监事需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 202……
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