公告日期：2021-08-02

公告编号：2021-041

证券代码：835795 证券简称：汇购科技 主办券商：首创证券
浙江汇购科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长瞿红云女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部 门批准和履行必要程序，所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,182,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.797%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2021-041

无。
二、议案审议情况
（一）审议不通过《关于追认公司向瞿红云女士、田兆功先生借款提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 07 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统的
《关于对外提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：[2021-029] ）。2.议案表决情况：
议案表决结果为同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 119,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
反对原因：公司无还款担保能力。
3.回避表决情况：
杭州汇购投资管理有限公司、北京普润通达投资管理有限公司为关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 07 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统的
《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：[2021-031 ）。
2.议案表决情况：
议案表决结果为同意股数 21,182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
浙江汇购科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。

公告编号：2021-041

浙江汇购科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 2 日

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