公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-009

证券代码：835798 证券简称：中研瀚海 主办券商：东北证券
北京中研瀚海网络科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 9：00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-009

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835798 中研瀚海 2021 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市万悦律师事务所两名律师。
（七）会议地点

北京中研瀚海网络科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

2020 年度董事会工作报告。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

2020 年度监事会工作报告。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》议案

2020 年度财务决算报告。
（四）审议《2021 年度财务预算方案》议案

2021 年度财务预算方案。
（五）审议《2020 年年度报告及摘要》议案

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于利用闲置资金购买理财产品》议案

根据公司 2021 年度经营计划，近期没有大笔资金支付的需要，为有效管理、利用资金，公司拟购买不超过 1500 万元的银行保本理财产品，并由财务部门具
体操作。详情请见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置资金购买理财产

公告编号：2021-009

品的公告》。
（七）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》有关规定，公司董事
会对募集资金使用情况进行了专项核查，详情请见公司于 2021 年 4 月 19 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（八）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘亚太集团会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》议案

根据北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2020 年 12 月 31 日财务报告，截
至 2020 年 12 月 31 日，北京中研瀚海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）
财务报表未分配利润累计金额-13,526,104.50 元，未弥补亏损-13,526,104.50元，达到公司股本总额 30,230,000.00 元的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计……
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