公告日期：2021-05-19

证券代码：835798 证券简称：中研瀚海 主办券商：东北证券

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长祝文欣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,323,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.9997%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2020 年度董事会工

作报告的议案》

1.议案内容：

对公司董事长祝文欣代表董事会所作的《2020 年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 29,323,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2020 年度监事会工

作报告的议案》

1.议案内容：

对公司监事会主席所作的《2020 年监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 29,323,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2020 年度财务决算

报告的议案》

1.议案内容：

对公司财务负责人所作的《2020 年年度财务决算方案》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 29,323,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2021 年度财务预算

方案的议案 》

1.议案内容：

对公司财务负责人所作的《2021 年年度财务预算方案》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 29,323,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2020 年年度报告及

摘要的议案》

1.议案内容：

对公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 29,323,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

（六）审议通过《北京中研瀚海网络科技股份有限公司关于利用闲置资金购买理

财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营计划，近期没有大笔资金支付的需要，为有效管理、利用资金，公司拟购买不超过 1,500 万元的银行保本理财产品，并由财务部门具体操作。

2.议案……
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