公告日期：2023-04-21

证券代码：835800 证券简称：万联城服 主办券商：首创证券
万联城市服务科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真 实有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 9:30。

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835800 万联城服 2023 年 5 月 5 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

北京市昌久律师事务所二名律师全程见证。
（七）会议地点

万联城市服务科技集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对 2022 年度工作
情况做了总结，并编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对 2022 年度工作
情况做了总结，并编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

公司根据 2022 年度实际经营情况，编制了《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 022）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计意见 审计报告[众环审字（2023）0204252 号]，公司编制了《2022 年度财务决算报 告》。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》

根据公司的经营和发展规划，公司编制了《2023 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于<治理专项自查及规范活动相关情况>的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办 发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并 编制了《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司同日 在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-024）
（七）审议《关于股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司关于股权激 励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就公告》（公告编号 2023-027）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李天舒、邢龙、唐喜艳、张蓉、吴红野、杨宁、刘杨、刘波、凌震、关云萍、刘伟杰、张国春、郭爱娜、黄龙、刘燕、童萍娟、肖静、冷鑫、宿佩芳、北京天鸿万联投资管理有限公司。
（八）审议《定向回购股份方案》

因公司股权激励计划第二个业绩考核期未达到业绩考核目标，根据《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及《万联城市服务科技集 团股份有限公司股权激……
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