公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-042

证券代码：835800 证券简称：万联城服 主办券商：首创证券
万联城市服务科技集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：李天舒

6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<定向回购股份方案（股权激励）（修订版）>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容已于 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《定向回购股份方案公告》（股权激

公告编号：2023-042

励）（修订版）（公告编号 2023-044）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事均与本议案涉及的内容存在关联关系，系关联董事，均回避表决。因本次出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司上述回购注销股票事宜相应修改公司章程条款。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2023-046）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关
事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成公司本次股权激励计划股份回购并注销事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购并注销一切相关事宜，包括但不限于办理工商变更登记等。授权有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-042

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《万联城市服务科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

万联城市服务科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 16 日

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