公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-011

证券代码：835800 证券简称：万联城服 主办券商：首创证券
万联城市服务科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李天舒
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数
48,222,455 股，占公司有表决权股份总数的 69.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 7

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-011

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财
务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企
业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,222,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
三、备查文件目录

《万联城市服务科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
万联城市服务科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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