公告日期：2024-05-15

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2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李天舒
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
48,775,260 股，占公司有表决权股份总数的 70.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事刘波、刘杨、吴红野、杨宁因公出差
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事石丽娜、王威因公出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对 2023 年度工作情
况做了总结，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,775,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对 2023 年度工作情
况做了总结，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,775,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年
年度报告摘要》。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,775,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计意见审计报告[众环审字（2024）0203921 号]，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,775,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营和发展规划，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,775,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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