公告日期：2023-04-19

证券代码：835801 证券简称：博大光通 主办券商：中泰证券
北京博大光通物联科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议采用现场投票方式召开。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835801 博大光通 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的万商天勤律师事务所见证律师。
（七）会议地点

北 京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 5 号楼 10 层 1001-1

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》
（三）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》。
（四）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022 年度报告及年度报告摘要》。
（六）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》。
（七）审议《关于选举缪书豪为公司董事的议案》

公司原董事陆莺女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，现提名缪书豪先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事事会任期届满之日止。经董事会审查，缪书豪先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董监高任职资格的要求。缪书豪先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董监高的情形。
（八）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)受北京博大光通物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并于 2023
年 4 月 19 出具了大华审字[2023]000434 号带与持续经营相关的重大不确定性事
项段的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，董事会出具了《董事会关于 2021 年度财务报表被出具非标准意见专项说明》，对外披露公告号为: 2023-022.
（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据公司 2023 年 4 月 19 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月
31 日，公司未分配利润-6,317.69 万元，净利润-4,012.94 万元，公司实收股本为 6,150.00 万元，未弥补亏损超过股本的三分之一。

公司亏损的主要原因为:

主要系“煤改气”项目的应收账款未按约定回款，计提大额信用减值准备所致。

针对目前情况，公司管理层出台一系列的改善措施：

1.公司投资研发的智慧办公产品，包括墨水屏电子桌牌、墨水屏电子手拉环、墨水屏电子学生卡等样品已完成，并开……
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