公告日期：2023-07-10

证券代码：835801 证券简称：博大光通 主办券商：中泰证券
北京博大光通物联科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟与控股股东实际控制人廖原、梁金海，三方共同出资在深圳市南山区设立参股公司，公司名称：深圳博通光电智能科技有限公司，注册地：深圳市南山区西丽街道打石二路万科云城六期一栋云中城 B1804，注册资本为2,000,000.00 元，其中：公司拟出资 700,000.00 元，占注册资本的 35%，廖原
拟出资 700,000.00 元，占注册资本的 35%；梁金海拟出资 600,000.00 元，占注
册资本的 30%；根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资为关联交易，需提请股东大会审议。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2022 年（最近一个会计年度）经审计合并财务报表期末资产总额为96,901,283.68 元，归属于母公司所有者权益合计为 43,376,766.99 元。本次投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 7 月 7 日召开第三届董事会第十八次会议，审议《关于设立
参股公司深圳博通光电智能科技有限公司暨关联交易的议案》。

回避表决情况：

董事廖原为本议案的交易对手方，董事廖原和董事杨双双为夫妻关系，需回避表决，劳建辉作为廖原的一致行动人回避表决。
根据《公司章程》及《关联交易管理制度》规定，本次对外投资为关联交易，需提请股东大会审议，因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立参股公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际备案为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：廖原

住所：北京市大兴区瀛海镇

关联关系：廖原系公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长及总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：梁金海

住所：上海市浦东区

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：深圳博通光电智能科技有限公司

注册地址：深圳市南山区西丽街道打石二路万科云城六期一栋云中城 B1804
主营业务：经营范围为:电子纸新型显示、物联网、大数据、人工智能、区块链、智慧城市、计算机软件及辅助设备、集成电路、传感器设备、轨道交通设备、通讯设备和系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术成果转让与技术培训；集成电路技术、通讯及信息系统集成技术、应用软件集成技术、软件开发技术、计算机产品技术、网络信息安全技术、数据通讯技术、多媒体信息技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术成果转让与技术培训；新型显示模组、微电子产品、通讯设备、计算机设备、通讯器材、智能终端产品、传感器设备的研发、设计、系统集成、销售；机电设备的安装；批发机械设备（不含小轿车）、芯片及模组、电子产品、电子元件、电子元器件、通讯设备（不含无线电发射设备）、五金交电、计算机、软件及辅助设备；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；网络工程与建筑智能化工程、土木工程、建筑工程设计及咨询服务；智慧城市和市政工程及配套工程的设计及咨询服务；安防监控工程的设计施工；开发、生产、销售、维护轨道交通领域的无线通讯系统设备、监控系统设备、检测系统设备、控制系统设备和智能控制系统集成；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业严禁禁止政策和限制类项目……
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