公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-008

证券代码：835801 证券简称：博大光通 主办券商：中泰证
券

北京博大光通物联科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖原
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号:2024-007）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数46,018,098 股，占公司有表决权股份总数的 74.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-008

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举白俊杰为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事劳建辉先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，现提名白俊杰先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事事会任期届满之日止。经董事会审查，白俊杰先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董监高任职资格的要求。白俊杰先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董监高的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,018,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举曹懿樊为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事缪书豪先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，现提名曹懿樊先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事事会任期届满之日止。经董事会审查，曹懿樊先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董监高任职资格的要求。曹懿樊先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董监高的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,018,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-008

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举郭震为公司新任监事的议案》
1.议案内容：

监事白俊杰先生因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事，现提名郭震先生为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。郭震不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律规定的任职要求．
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,018,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（四）审议通过《关于更换会计师事务所的……
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