公告日期：2021-11-19

公告编号：2021-018

证券代码：835805 证券简称：华新检测 主办券商：浙商证券
杭州华新检测技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司三楼 307 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王林峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于 2021
年 11 月 3 日发出，满足召开临时股东大会提前 15 天通知的要求；会议通知以公
告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数7,541,800 股，占公司有表决权股份总数的 97.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事周超因个人原因缺席；

公告编号：2021-018

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事任旭因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会候选人的议案》1.议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2021 年 10 月 10 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》等规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》，董事会提名郑刚兵先生、王银燕女士、王林峰先生、朱兆刚先生、王力子先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 7,541,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会候选人的议案》1.议案内容：

公司第二届监事会任期于 2021 年 10 月 10 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》规定，应进行监事会换届选举。根据《公司章程》，监事会提名高允先生、韩俊峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 7,541,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-018

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郑刚 董事 任职 2021 年 11 2021 年第一次临 审议通过
兵 月 18 日 时股东大会

王银 董事 任职 2021 年 11 2021 年第一次临 审议通过
燕 月 18 日 时股东大会

王林 董事 任职 2021 年 11 2021 年第一次临 审议通过
峰 月 18 日 时股东……
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