公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-002

证券代码：835805 证券简称：华新检测 主办券商：浙商证券
杭州华新检测技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼 307 会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：高允
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度审计报告》议案
1.议案内容：

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杭州华新检测技术股份有限公司 2020 年度审计报告》（天健审〔2022〕4243 号）进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州华新检测技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《杭州华新检测技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，编制了公司 2021 年度财务决算报
告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

公告编号：2022-002

本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2021 年度公司实际经营业绩和 2022 年度发展战略计划，在充分考虑现
实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，公司编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州华新检测技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

杭州华新检测技术股份有限公司
监事会
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