公告日期：2022-05-24

证券代码：835805 证券简称：华新检测 主办券商：浙商证券
杭州华新检测技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司三楼 307 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑刚兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于 2021
年 4 月 28 日发出，满足召开年度股东大会提前 20 天通知的要求；会议通知以公
告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数7,345,800 股，占公司有表决权股份总数的 95.4%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监、副总经理出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会根据工作情况编制了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度公
司董事会工作情况进行总结，并对 2022 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：

同意股数 7,345,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会根据工作情况编制了《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度公
司监事会工作情况进行总结，并对 2022 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：

同意股数 7,345,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,345,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司依据会计准则及有关法律法规编制了《2021 年年度财务决算报告》，对2021 年度经营成果进行总结分析。
2.议案表决结果：

同意股数 7,345,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2021 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

2021 年度，公司不分配利润。
2.议案表决结果：

同意股数 7,345,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务预算情况予以报告。
2.议案表决结果：

同意股……
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