公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-013

证券代码：835805 证券简称：华新检测 主办券商：浙商证券
杭州华新检测技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月20日
2.会议召开地点：公司三楼307会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月5日，以专人送
达方式发出。
5.会议主持人：郑刚兵
6.会议列席人员：监事会主席高允、监事韩俊峰、职工代表监事任旭
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开履行了必要的审批程序；会议通知于2019年6月5日发出，满足召开董事会应提前10天通知的要求；会议通知以专人送达方式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次董

公告编号：2019-013

事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过关于《终止股票发行》的议案
1.议案内容：

公司于2017年9月28日召开第一届董事会第七次会议，并于
2017年10月16日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了关于《杭州华新检测技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案》的议案等相关议案。公司于2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统网站发布了《杭州华新检测技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-017）。

上述股票发行方案公布后，未发布认购公告。鉴于当前宏观经济形势与证券市场变化，综合考虑公司实际情况并与投资者沟通协商后，公司拟终止该次股票发行，并提交2019年第一次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，公司将与认购人签署《终止股份认购协议》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-013

（二） 审议通过关于《提请召开2019年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于2019年7月11日在公司三楼307会议室召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见与本决议公告同时披露的《杭州华新检测技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《杭州华新检测技术股份有限公司第二届董事第二次会议决议》
杭州华新检测技术股份有限公司
董事会
2019年6月20日

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