公告日期：2019-07-11

公告编号：2019-015

证券代码：835805 证券简称：华新检测 主办券商：浙商证券

杭州华新检测技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月11日
2.会议召开地点：公司三楼307会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑刚兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,履行了必要的审批程序;会议通知于2019年6月20日发出,满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

公告编号：2019-015

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数7,420,000股，占公司有表决权股份总数的96.36%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《终止股票发行》议案
1.议案内容：

公司于2017年9月28日召开第一届董事会第七次会议，并于2017年10月16日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了关于《杭州华新检测技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案》的议案等相关议案。公司于2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统网站发布了《杭州华新检测技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-017）。

上述股票发行方案公布后，未发布认购公告。鉴于当前宏观经济形势与证券市场变化，综合考虑公司实际情况并与投资者沟通协商后，公司拟终止该次股票发行。股东大会审议通过后，公司将与认购人签署《终止股份认购协议》。
2.议案表决结果：

同意股数7,420,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2019-015

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《杭州华新检测技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
杭州华新检测技术股份有限公司
董事会
2019年7月11日

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