公告日期：2020-04-28

证券代码：835805 证券简称：华新检测 主办券商：浙商证券

杭州华新检测技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：公司三楼 307 会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 11 日，以专人

送达方式发出。

5. 会议主持人：郑刚兵

6. 会议列席人员（如有）：监事会主席高允、监事韩俊峰、职工代表监事任旭

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开履行了必要的审批程序；会议通知于 2020 年

4 月 11 日发出，满足召开董事会应提前 10 天通知的要求；会议通知

以专人送达方式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

一、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2019 年度工作情况汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议董事会 2019 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杭州华新检测技术股份有限公司 2019 年度审计报告》（天健审〔2019〕3876 号）进行了确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州华新检测技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2019-018）及《杭州华新检测技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

2019 年度，公司拟进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股……
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