公告日期：2020-04-28

证券代码：835805 证券简称：华新检测 主办券商：浙商证券
杭州华新检测技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，无需其他有关部门批准或发行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。
现场会议

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日上午 09：00

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835805 华新检测 2020 年 5月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的君合律师事务所冯晨露律师、游弋律师
（七） 会议地点

杭州市萧山区振宁路 38 号公司五楼 503 会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议董事会 2019 年度工作报告。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议董事会 2019 年度工作报告。

（三）审议《修订<公司章程>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，修订《公司章程》。

（四）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案
详见公司于2020年4月28晶在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州华新检测技术股份有限公司 2019 年年度报告》及《杭州华新检测技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以报告。

（六）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以报告。

（七）审议《公司 2019 年度利润分配预案》议案

2019 年度，公司拟不进行利润分配。

（八）审议《补充确认 2019 年日常性关联交易》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审计公司 2019 年度日常性关联交易，具体内容详见与本决议公告同时披露的《杭州华新检测技术股份有限公司关于补充确认 2019 年日常性关联交易公告》（公告编
号：2020-007）。

（九）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司审计工作的连续性，拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年。

（十）审议《修订<董事会议事规则>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，修订《董事会议事规则》。
（十一）审议《修订<监事会议事规则>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，修订《监事会议事规则》。
（十二）审议《修订<股东大会议事规则>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，修订《股东大会会议事规则》。
（十三）审议《修订<对外投资管理制度>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，修订《对外投资管理制度》。
（十四）审议《修订<对外担保管理制度>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，修订《对外担保管理制度》。
（十五）审议《修订<关联交易管理制度>》议案

根据法律、法规和……
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