公告日期：2020-05-25

证券代码：835805 证券简称：华新检测 主办券商：浙商证券

杭州华新检测技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼 307 会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑刚兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议

通知于 2020 年 4 月 28 日发出，满足召开年度股东大会提前 20 天通

知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 7,210,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.64%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事任旭因出差缺席 ；

3.公司信息披露负责人类型请选择会议；

现场会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会根据工作情况编制了《2019 年度董事会工作报告》，对2019 年度公司董事会工作情况进行总结，并对 2020 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 7,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会根据工作情况编制了《2019 年度监事会工作报告》，对2019 年度公司监事会工作情况进行总结，并对 2020 年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 7,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及及《全国小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

指定的信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司依据会计准则及有关法律法规编制了《2019 年度财务决算报告》，对 2019 年度经营成果进行总结分析。

2.议案表决结果：

同意股数 7,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）……
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