公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-024

证券代码：835806 证券简称：达智数科 主办券商：长城国瑞
成都达智数据科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数11,308,875 股，占公司有表决权股份总数的 96.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-024

4、公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容

根据公司经营和发展的需要，公司拟向成都银行股份有限公司青羊支行申请流动资金贷款，金额最高不超过人民币贰佰万元整，期限最长不超过壹年，具体贷款金额以审批通过为准。本次贷款成都中小企业融资担保有限责任公司以连带责任保证方式提供担保，公司股东陈伟以信用连带责任保证方式提供担保，公司拟用所拥有的知识产权（商标注册号 19139280 的商标）向成都中小企业融资担保有限责任公司提供质押反担保，具体内容以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果

同意股数 700,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东陈伟及成都智研商务信息咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。（二）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈伟、董京国、朱姝、蒋玉华、唐俊华为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。

陈伟、朱姝、蒋玉华均为连任董事，未列入失信执行人名单，也未执行联合惩戒措施，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。董京国、唐俊华未列入失信执行人名单，也未执行联合惩戒措施，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和

公告编号：2024-024

要求履行董事职责。
2.议案表决结果

同意股数 11,308,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名曾文蓉、许杨琴为公司第四届监事会监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。曾文蓉、许杨琴为连任监事，未列入失信执行人名单，也未执行联合惩戒措施，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
2.议案表决结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。