公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-027

证券代码：835806 证券简称：达智数科 主办券商：长城国瑞
成都达智数据科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年11 月 27 日审议并通过：

选举陈伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 8,620,492 股，占公司股本的 73.27%，不是失信联合惩戒对象。
聘任董京国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱姝女士为公司分管（数据采集）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11
月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 86,125 股，占公司股本的 0.73%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任蒋玉华女士为公司分管（人力资源）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年
11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 53,000 股，占公司股本的 0.45%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任李晓娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 66,250 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李晓娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 66,250 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2024-027

董京国先生，1976 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，四川师范学院本科，在职硕士，国家二级心理咨询师。曾任四川南充数控工程学校党委书记、校长。天府集团区域总经理。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年11 月 27 日审议并通过：

选举曾文蓉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 336,508 股，占公司股本的 2.86%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求及公司经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《成都达智数据科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《成都达智数据科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

公告编号：2024-027

成都达智数据科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日

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