公告日期：2021-11-22

公告编号：2021-051

证券代码：835816 证券简称：正方农牧 主办券商：安信证券
吉林正方农牧股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第六次会议于 2021 年11 月 20 日日审议并通过：

任命于德权先生为公司董事，任职期限至第八届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于金永海先生辞去公司董事职务，故选举于德权先生为公司第八届董事会董事。（三）新任董监高人员履历

于德权，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1985-1988杉松岗煤矿技工学校学生。1988 年至 1993 年，任杉松岗煤矿七井技术员；1993 年至
1995 年，任矿建公司技术员；1995 年至 1997 年，任杉松岗煤矿一井技术员；1997 年
至 2004 年，任杉松岗煤矿通风处科员、副处长、处长；2004 年至 2011 年，任杉松岗
矿业集团一矿副矿长、矿长；2011 年至 2013 年，任杉松岗矿业集团龙马煤矿矿长；2013
年至 2015 年，任杉松岗矿业集团通风部部长；2015 年至 2016 年，任杉松岗矿业集团
一矿矿长；2016 年至 2019 年，任吉林省农牧科技有限公司项目部组长、副指挥；2019年至今，任吉林省农牧科技有限公司战略投资部部长。

公告编号：2021-051

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司发展及经营管理需要，有助于规范治理机制，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《吉林正方农牧股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》。

吉林正方农牧股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日

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